ZuboLom.ru

Условия отзыва и аннулирования лицензии

Согласно статье 20 федерального закона "О банках и банковской деятельности" лицензия может быть отозвана в случае:

  1. Установления недостоверности сведений, на основании которых выдана лицензия.
  2. Задержки начала осуществления деятельности по выданной лицензии в течение года.
  3. Установления фактов недостоверности отчетных данных, задержка представления ежемесячной отчетности более чем на 15 дней.
  4. Осуществление деятельности без выдачи лицензии (штраф - трехкратный размер полученной прибыли от вида деятельности без лицензии).
  5. Совершение в течение года неоднократного нарушения банковского законодательства, за которое налагались штрафные санкции.
  6. Неспособность кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 1 месяца с даты их исполнения, если требования кредитной организации составляют не менее 1000 минимальных размеров оплаты труда - МРОТ (признак банкротства).
  7. Неоднократное в течение года неисполнение требований судов, арбитражных судов, о взыскании денежных средств со счетов клиентов, если на них имеются средства.